“我不清楚。”见他不信任地盯视着自己,张敏慧嘲讽地笑了一声,“我真不知道,我只负责资金的转账和入账。我把刘浩宇都说出来了,还怕说出东山那些人的名字吗?”
赵嘉良对此不置可否地继续问道:“你们是通过什么方法把这些巨额毒资‘洗白’的?”
“很简单,地下钱庄。”张敏慧说,“刘浩宇掌控着几家空壳公司。每次进行毒品交易时,法国方面通过开曼群岛的银行汇入那些空壳公司的账户。因为开曼群岛金融自由度最大,允许客户秘密转账。银行给予存支、投资、汇兑外币等方面的极大便利。这些毒资通过这些空壳公司洗白之后,再转入刘浩宇手下的几家投资公司里。”
“那你们是怎么将毒资转账给东山的?”
张敏慧摇头,“我只负责将这笔资金转入澳门福鑫赌场的专门账户。至于东山方面是怎么拿到这笔钱的,我并不清楚。”
“福鑫赌场?”
“对,以赌资的形式注入。”
赵嘉良毫不意外地笑了笑——果然是那家场子。
张敏慧说的话跟他们当初顺着陆童的线索查到的信息也完全一致,至少可以证明张敏慧到目前为止说的内容都是可信的,赵嘉良满意地点点头,“你们是通过什么方式将毒品运到法国的?”
张敏慧连犹豫都没有,“直接从深圳港发货。”
“以哪家公司的名目?”
“香港荣昌国际贸易公司,法人是黄达成。据我所知,刘浩宇的公司有两艘专门走毒的货轮。这两艘货轮的油库都是经过改装的,油库下层有一个藏毒品的暗仓,最多可装载两吨的毒品。”
这是个
第82章 引线…(9/13)